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（原标题：中钢洛耐2024年第三次临时推动大会会议贵府）欧洲杯体育

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年第三次临时推动大会会议贵府

会议时刻：2024年 11月 21日 9:30 会议场合：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室 会议召开样貌：现场劝诱麇集 会议召集东说念主：董事会 会议主握东说念主：董事长熊建先生 参会东说念主员：股权登记日下昼收市后，在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的推动或其正当寄予的代理东说念主；公司董事、监事、董事会布告、见证讼师出席会议，部分高等处置东说念主员列席会议 麇集投票系统：上海证券交往所推动大会麇集投票系统 麇集投票时刻：2024年 11月 21日 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会东说念主员签到、领取会议贵府 2. 主握东说念主文告会议运行，并向大会解释出席现场会议的推动东说念主数及所握有的表决权数目，先容现场会议参会东说念主员、列席东说念主员 3. 主握东说念主宣读推动大会会议应知 4. 保举本次会议的计票东说念主、监票东说念主 5. 与会推动逐项审议以下非积攒投票议案： - 议案 1：对于公司续聘 2024年度审计机构的议案 - 议案 2：对于公司第二届董事会非独处董事津贴的议案 6. 与会推动及推动代理东说念主发言及发问 7. 与会推动及推动代理东说念主对各项议案投票表决 8. 休会，计票东说念主、监票东说念主统计现场投票表决成果 9. 汇总麇集投票与现场投票表决成果 10. 主握东说念主宣读本次推动大会表决成果 11. 见证讼师宣读对于本次推动大会的法律见识 12. 签署会议文献 13. 主握东说念主文告本次推动大会会议兑现

议案 1：对于公司续聘 2024年度审计机构的议案 - 中审众环司帐师事务所(稀疏等闲合资)在公司2023年度审计使命中，罢黜了客不雅、独处的审计原则，发愤尽职，凯旋完成了关连审计使命。 - 拟续聘中审众环为公司 2024年度审计机构，为公司提供财务审计及里面为止审计事业，审计事业收费为 89万元（其中：财务解释审计用度 79万元，里面为止审计用度 10万元），与 2023年度用度一致，聘期一年。

议案 2：对于公司第二届董事会非独处董事津贴的议案 - 拟定公司第二届董事会非独处董事张先贵先生的津贴为每年东说念主民币3万元（税前）欧洲杯体育。